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  • 广发证券:2013年第二次临时股东大会会议决议
    发布时间:2019-06-10 22:01 来源:十大网赌

      3、召开地点:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室出席会议的股东及股东授权委托代表人数共11人,代表股份4,320,533,373

      1.《关于修订章程的议案》本议案为特别决议事项,股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。根据该议案,同意修订上述公司《章程》的条款;授权公司经营管理层全权办理本次修订公司《章程》的相关监管部门核准/备案事宜及工商登记变更事宜。表决结果:同意4,320,533,373股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。根据相关法律法规要求,本次公司《章程》修订在提交股东大会审议通过后尚需经监管部门审核批准后生效。本次通过修订后的公司《章程》全文已与本公告同时在巨潮资讯网站()披露。2.《关于修订股东大会议事规则的议案》表决结果:同意4,320,533,373股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。本次通过修订后的《股东大会议事规则》全文已与本公告同时在巨潮资讯网站()披露。3.《关于修订董事会议事规则的议案》表决结果:同意4,320,533,373股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

      本次通过修订后的《董事会会议事规则》全文已与本公告同时在巨潮资讯网站()披露。4.《关于修订监事会议事规则的议案》表决结果:同意4,320,533,373股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。本次通过修订后的《监事会议事规则》全文已与本公告同时在巨潮资讯网站()披露。5.《关于修订独立董事工作规则的议案》表决结果:同意4,320,533,373股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。本次通过修订后的《独立董事工作规则》全文已与本公告同时在巨潮资讯网站()披露。6.《关于修订信息披露事务管理制度的议案》表决结果:同意4,320,533,373股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。本次通过修订后的《信息披露事务管理制度》全文已与本公告同时在巨潮资讯网站()披露。7.《关于修订投资者关系管理制度的议案》表决结果:同意4,320,533,373股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。本次通过修订后的《投资者关系管理制度》全文已与本公告同时在巨潮资讯网站()披露。8.《关于修订关联交易管理制度的议案》表决结果:同意4,320,533,373股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。本次通过修订后的《关联交易管理制度》全文已与本公告同时在巨潮资讯网站()披露。9.《关于修订募集资金使用管理制度的议案》表决结果:同意4,320,533,373股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。本次通过修订后的《募集资金使用管理制度》全文已与本公告同时在巨潮资讯网站()披露。10.《关于开展基金托管业务并增加公司经营范围的议案》本议案为特别决议事项,股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。为进一步优化公司业务收入结构,加快创新发展,提高股东回报,公司将积极做好各项准备工作以尽快开展基金托管业务,根据该议案:

      1、同意公司向证券监管部门申请基金托管业务资格,并授权公司经营管理层办理相关手续;2、如申请基金托管业务资格涉及变更公司经营范围、公司章程变更、办理工商登记变更或换发经营证券业务许可证等相关事宜,授权公司董事会办理具体相关手续。表决结果:同意4,320,533,373股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。11.《关于设立资产管理子公司并变更公司经营范围的议案》本议案为特别决议事项,股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。为进一步优化公司业务收入结构,加快创新发展和业务转型,提高股东回报,根据该议案:1、同意公司设立全资子公司,从事客户资产管理(含合格境内机构投资者境外证券投资管理业务)及中国证监会批准的其他业务(具体业务范围以监管部门和登记机关核准为准),子公司拟暂定名为“广发证券资产管理有限公司”(最终以工商部门核准的名称为准),授权公司经营管理层全权办理子公司的筹备、报批以及设立等相关事宜;2、同意公司对资产管理子公司的投资总额不超过5亿元人民币,并授权经营管理层在上述投资额度内决定分批注资的具体事宜;3、该资产管理子公司设立后,公司的资产管理业务将由该子公司承接,据此所涉及的变更公司经营范围、公司章程变更、办理工商登记变更或换发经营证券业务许可证等相关事宜,授权公司董事会办理具体相关手续。表决结果:同意4,320,533,373股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

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